南京银行上海分行创新开展反洗钱宣传活动

发布时间:2020-11-20 来源:澳门威尼斯人网站网商务 作者:商闻 责任编辑:常玉

金融机构是反洗钱工作的第一道防线,要切实落实好风险管控的主体责任,不断完善内控机制要求,建立健全反洗钱工作制度,做到“守土有责、守土尽责;履职负责、失职问责”。南京银行上海分行成立以来,积极践行社会责任,切实履行金融机构反洗钱宣传义务,持续开展反洗钱培训宣传,强化反洗钱基础工作,运用多种渠道扩大反洗钱宣传的影响力和辐射面,进一步提高银行员工和社会公众的反洗钱意识。

一是以点带面,依托网点开展常态化反洗钱宣传。建立反洗钱日常宣传与专项宣传相结合的常态化宣传机制,充分依托16家物理网点(辖内淮海支行停业装修),结合现代新媒体开展多渠道宣传。日常宣传包括网点厅堂LED展示屏、跑马屏滚动播放宣传标语,摆放宣传折页等;专项宣传包括进驻社区摆放宣传摊位、开展知识宣讲、移动广告播放海报、官微转发人行上海分行反洗钱小课堂系列专题内容、官微推送案件连载、员工朋友圈转发等。宣传主题包括但不限于反洗钱法律法规、个人和公司账户安全、远离内幕交易、非法集资、非法炒汇、跨境赌博、无证支付、非法替他人提现等违法犯罪活动等。今年以来,累计开展日常宣传场次10次,开展知识宣讲12次,官微推送16次,宣传受众合计39万余人次。

二是以案说法,营造反洗钱良好社会氛围。通过运用案例连载的形式在“南京银行上海分行”微信公众号上发布六期以《警惕洗钱陷阱,远离洗钱犯罪》为主题的反洗钱案例连载。每两周一期,连载三个月,每期连载五个具有代表性的案例并附上案例解析,使反洗钱知识在社会公众面前变得更通俗易懂,更好地呼吁社会公众如何保护自己远离洗钱活动。同时通过官微、银行员工朋友圈转发等方式发散出去,以扩大宣传的受众群体和阅读量,加大社会公众宣传覆盖面,全面提升反洗钱的宣传质效。

三是以学致用,提升全员反洗钱意识。在日常编发《鑫防线-合规月刊》基础上,专门采编一期《鑫防线-合规月刊-反洗钱专刊》,并发布于“随鑫学”平台上海分行合规案防专区,内容主要包括:洗钱的概念、我国反洗钱重要意义、我国反洗钱法律制度建设历程、典型案例解析、金融机构反洗钱职责等11个章节,供全行员工在线阅读学习,进一步增强员工对反洗钱工作的系统认识,切实将反洗钱意识落实于日常工作中。

四是以测促学,检验反洗钱培训实效。采取线上“培训+测试”方式组织反洗钱专项培训活动。首先由分行法律合规部负责人作为主讲人将培训内容事先进行录播,后续将录播的影像资料发布于“随鑫学”平台供员工在线学习,并要求完成课后习题以巩固培训内容,员工课程测试通过率100%。

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